印度最高调查机构——中央调查局（CBI）应美国司法部（DOJ）正式请求，对WazirX平台持有的加密货币资产启动追缴程序。涉案资产与佛罗里达州一起12.2万美元的银行冒充骗局有关，该案主谋为一名已故印度公民。
美国司法部佛罗里达诈骗案触发印度行动
2023年10月，佛罗里达州赫南多县巡回法院针对该银行冒充骗局签发搜查令。美国调查人员随后发现部分赃款流入Punam Jaiswal的WazirX账户。
根据印美《刑事司法互助条约》（MLAT），美方向印度当局发出正式请求协助冻结并追回资产。
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消息人士称，印度内政部（MHA）于2025年1月将美方请求转交CBI。CBI于6月启动初步调查，核验文件后正式启动对WazirX平台加密货币及卢比资产的追缴程序。
冻结资产明细：比特币、以太坊及印度卢比
调查人员称Jaiswal的WazirX钱包持有：
这些资产已应执法部门要求被交易所初步冻结。CBI现寻求永久性扣押，确保在金融犯罪案件审理期间资产无法转移或变现。
官员表示此举对防止犯罪所得滥用至关重要，符合美国法院命令及印度法律授权。
聚焦WazirX：本案会否开创先例？
对WazirX而言，此案凸显加密平台在国际金融犯罪合作中面临的法律风险。该交易所此前就因配合执法请求频登头条，曾响应印度ED、NIA等机构及国际组织数百次类似请求。
时机亦显微妙。WazirX在2024年7月遭遇重大黑客攻击（据报道损失约2.349亿美元），其运营与信誉已受重创。
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近月来，CBI与执法局（ED）均加强了对加密货币相关网络犯罪及金融诈骗的审查。ED目前正在调查160余起加密骗局案件，其中多涉及仿冒正规交易所的虚假投资平台。
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