英国伦敦警察厅针对一桩涉案数十亿英镑的比特币诈骗案展开的七年调查，最终以一名47岁中国女性被定罪告终。
9月29日，在南华克刑事法庭，无固定住址的中国籍女子钱志敏（音译）根据《2002年犯罪收益法》对两项指控认罪。这些指控涉及获取和持有犯罪财产，具体形式为加密货币。
根据伦敦警察厅发布的声明，警方从钱志敏（又名张亚迪）处没收了61,000枚比特币（BTC）。这是伦敦警方有史以来最大规模的单次加密货币查获行动，按当前价值计算超过55亿英镑。
调查始于2018年，当时警方接到关于犯罪资产转移的情报。张亚迪在2014至2017年间首先在中国境内实施大规模诈骗，从超过12.8万人处窃取资金并转换为比特币资产。随后她使用伪造证件离开中国前往英国。2018年9月，她在名为温简（音译）的同伙协助下试图通过购置房产进行洗钱。
"今天的判决标志着多年艰苦工作的成果。当我们的团队定位到钱志敏时，她已经逃避法律制裁五年之久，其逮捕引发了需要从多司法管辖区取证、审查数千份文件的复杂调查。"负责本案的伊莎贝拉·格罗托警长表示，"我们感谢英国国家犯罪调查局、皇家检察署的支持，以及全程协作的中国天津和北京执法团队。"
在同项由伦敦警方经济犯罪专家主导的调查中，共犯温简已于去年因涉案入狱。调查显示她协助转移了存储150枚比特币的加密钱包，涉案时价值170万英镑。2024年5月，南华克刑事法庭判处其六年零八个月监禁。
英国正成为加密货币犯罪温床
英国警方正在加强对加密货币相关犯罪的打击力度。上月，一名诈骗者冒充英国高级警官窃取价值约280万美元的比特币。北威尔士警方网络小组指出，此次盗窃属于针对长期持币者冷钱包的系列诈骗案件。今年早些时候，英国警方还发布警示公告，呼吁公众对日益猖獗的数字犯罪保持警惕。
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