据报导，币安正就提前终止法院指定的合规监督员进行谈判。此举预示着监管坚冰可能消融，或将使该交易所摆脱其43亿美元历史性和解协议中的一项关键约束。
- 彭博社消息称，币安正与美国司法部协商，拟提前数年终止法院指定的合规监督员安排。
- 该监督机制是币安因违反反洗钱和制裁规定达成43亿美元和解协议的一部分。
9月16日，彭博社报道称币安控股有限公司正与美国司法部进行高级别保密谈判，计划提前数年终止法院指定的合规监督员任期。
2023年，法证风险联盟（Forensic Risk Alliance）作为币安创纪录的43亿美元认罪协议的一部分，被强制任命为为期三年的监督机构，以解决其严重违反反洗钱和制裁规定的指控。此次可能的提前解除，标志着司法部在企业监管执法策略上的重大转变。
罕见的监管尺度调整
据彭博社援引知情人士透露，司法部考虑提前终止监督源于现任政府更广泛的政策重估。今年4月一份备忘录已释放信号，司法部明确表示"并非数字资产监管机构"，将优先处理涉恐、黑客攻击等联邦犯罪明确的案件，而非越权建立监管框架。
这一新导向成为重新评估币安监督安排的主要动因，暗示检方可能认为此类监管已超出法定权限。2024年5月任命的FRA公司原定对币安内控体系进行审计，其创始合伙人Frances McLeod负责监督反洗钱/制裁合规及整改措施有效性。此类独立监督罕见提前解除，足见当前谈判意义重大。
币安全面强化合规
和解协议达成后，币安在合规建设上动作迅猛。《华尔街日报》披露其2024年合规投入约2亿美元，与CEO邓伟政"将合规转化为竞争优势"的战略主张相符。这位接替赵长鹏的前监管人士还组建了七人董事会，推动公司告别过往中心化治理模式。
需注意的是，司法部监督仅是庞大监管拼图的一环。币安全球43亿美元和解还包含财政部金融犯罪执法局（FinCEN）为期五年的独立监督——该局指定了苏利文克伦威尔律师事务所作为监督方。这项创纪录的和解包括向FinCEN支付34亿美元，向OFAC支付9.68亿美元，因其促成美国用户与制裁地区用户间167万次交易。目前尚无迹象表明财政部要求的监督安排会同步调整。
相关文章