司法部于8月14日公开六份搜查令，指控伊安尼斯·亚历克桑德罗维奇·安特罗彭科涉嫌使用恶意软件攻击全球受害者。
此次行动是美国执法部门打击利用加密货币隐匿非法所得的又一举措。被查获的数字资产将纳入政府不断增长的加密货币储备，目前该储备估值已超200亿美元。
指控与行动细节
安特罗彭科面临共谋实施计算机欺诈、计算机欺诈及共谋洗钱等多项联邦重罪。法庭文件显示其使用Zeppelin勒索软件攻击全球个人、企业和机构，包括美国境内受害者。
联邦搜查令在弗吉尼亚、加利福尼亚和德克萨斯三地法院同步解封。除加密货币外，当局还查获安特罗彭科名下7万美元现金及一辆豪华汽车。
检方称其犯罪团伙通过入侵计算机系统窃取数据后勒索赎金，通常采用加密文件并威胁公开或彻底删除敏感信息等手段。
加密货币混币器洗钱
调查发现犯罪团伙使用复杂洗钱技术隐匿赃款来源。安特罗彭科涉嫌利用2023年被国际执法取缔的ChipMixer混币服务，通过混合不同用户的加密货币以阻断资金溯源。
犯罪活动还包括将加密货币兑换现金并采用结构化存款规避银行监管，展现了网络罪犯如何将传统洗钱手段移植至数字货币领域。
联邦探员通过区块链分析追踪赃款，最终锁定与安特罗彭科关联的以太坊、USDT和USDC钱包，并发现其名下注册的币安交易所账户。
扩充政府加密资产储备
被查获的加密货币将并入美国国家加密储备。财政部长斯科特·贝森特近期透露，政府通过刑事没收获得的比特币储备总值约200亿美元。
来源：@DOJCrimDiv
本案是近期系列重大加密货币查没行动的最新案例。司法部上周刚宣布从BlackSuit勒索组织查获约100万美元，另正寻求接管达拉斯FBI四月查扣的240万美元比特币。
政府已转向将查没加密资产用于建设国家储备而非立即抛售，标志着对犯罪所得数字货币处置方式的重大转变。
网络犯罪打击成效
主管此类案件的计算机犯罪与知识产权部门（CCIPS）战绩显赫：自2020年以来已成功起诉180余名网络罪犯，为受害者追回超3.5亿美元。
该部门还瓦解多个勒索组织，阻止受害者支付超2亿美元赎金。这种主动出击策略体现执法转向在犯罪行为造成更大危害前摧毁其基础设施。
达拉斯和诺福克FBI外勤办公室在虚拟资产专案组支持下主导调查，多部门协作彰显联邦当局对勒索软件威胁的高度重视。
近期多起重大勒索行动的成功取缔也依赖国际合作，针对BlackSuit组织的行动即得到英国、德国、爱尔兰、法国、加拿大、乌克兰和立陶宛执法机构配合。
未来展望
尽管此次行动成果显著，网络安全专家指出勒索软件仍是全球机构持续威胁。犯罪组织即便遭执法打击仍会调整策略重建网络。
本案同时揭示区块链技术虽标榜匿名性，实则能协助当局追踪犯罪。先进分析技术使调查人员可追溯加密货币交易并锁定幕后黑手。
随着安特罗彭科案进入司法程序，此案再次警示利用数字货币非法牟利的网络罪犯正面临检方强力追责。在法院定罪前，被告仍享有无罪推定权利。
相关文章