美国对俄罗斯运营的加密货币交易所Garantex展开重大打击行动，该交易所被指控处理大量非法交易。美国国务院和财政部采取协同措施，宣布针对该交易所及其关联网络的新制裁。官方表示，该平台已为网络犯罪分子处理了数十亿美元资金。
这家在全球运营但与莫斯科有关联的交易所，涉嫌参与黑客攻击、勒索软件及恐怖主义融资等犯罪活动的洗钱行为。
数百万美元悬赏
国务院跨国组织犯罪悬赏计划现提供最高600万美元，征集Garantex领导层的情报。其中对俄罗斯公民亚历山大·米拉·塞尔达（Aleksandr Mira Serda）的悬赏高达500万美元。
另针对该组织其他高层人员悬赏100万美元。美国官员呼吁知情者通过安全渠道联系美国特勤局。
财政部重拳出击
与此同时，财政部海外资产控制办公室（OFAC）重新指定Garantex为制裁对象，并制裁了据称是其继任者的新交易所Grinex。OFAC还对Garantex三名高管及俄罗斯、吉尔吉斯斯坦的六家关联公司实施制裁，实质上切断了他们与美国金融体系的联系。
调查人员估算，2019年4月至2025年3月期间，Garantex处理的加密货币交易额至少达960亿美元，其中相当部分据称来自犯罪活动。
并非首次：此前OFAC曾对Poloniex处以760万美元巨额罚款。
加密犯罪成为焦点
此次行动反映出美国遏制跨国犯罪集团利用加密货币的更广泛战略。通过同时打击原平台及其继任者，政府表明其阻止犯罪分子简单切换至新平台的决心。这都属于日益聚焦于切断非法分子匿名快速转移资金基础设施的范畴。
制裁行动引发争议：政府对加密货币平台的制裁权并非没有争议。详见针对Tornado Cash制裁的持续法律挑战。
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