北京检方近日将八名涉案人员收监，这伙人通过长达一年的比特币骗局从某短视频平台套取1.4亿元（约合2000万美元）资金后，利用加密货币进行洗钱。
根据海淀区人民检察院发布的白皮书，该案位列2020至2024年间经手的最复杂反腐案件之一。原本只是公司内部的普通奖金审批，最终演变成通过空壳公司与数字货币隐匿赃款的长期犯罪计划。
内部权限催生漏洞
据披露，员工冯某独揽服务商准入、奖金资格审核及发放审批权限。
他暗中修改奖金政策制造漏洞，仅其与外部同伙唐某、杨某能够操作。随着冯某泄露的内部数据流入，虚假申报材料源源不断提交。
三人将本应发放给真实业绩的奖金转入虚构账户。待审计部门发现资金缺口时，近1.4亿元已不翼而飞。
空壳公司与洗钱链条
该团伙利用无实际经营的空壳公司洗钱。杨某指使王某等人注册约10家此类皮包公司。
这些公司唯一功能就是接收虚假奖金。资金随后在多个银行账户间跳跃转移，最终汇入杨某掌控的账户。冯某随即下达指令：将赃款兑换为比特币。
他们在8个国际交易平台分流赃款，并通过混币操作扰乱交易轨迹，掩盖资金源头。
司法机构追踪链上足迹
海淀检察院科技犯罪检察部主任李涛绘制了完整的犯罪路径图。通过比对企业数据日志、银行流水与区块链转账记录，办案团队逐层剥开伪装。
调查期间更追回90余枚比特币，完整还原这条"闭环"洗钱链的运作机制。每枚追缴的比特币都对应着被盗奖金，精准印证资金流转的每个环节。
量刑根据各人参与程度判定。主犯冯某获刑十四年六个月，其余七人刑期介于三年至十四年不等，并处高额罚金。
所有被告均构成职务侵占罪。此案警示：当个人权限过度集中，常规奖金制度也可能沦为巨额诈骗工具——而现代加密技术并不能永久保证匿名性。
头图来源Unsplash，图表来自TradingView
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