Coinbase协助美国特勤局追踪并追回与杀猪盘骗局相关的2.25亿美元USDT，这是该机构历史上规模最大的加密货币扣押行动之一。
根据6月24日的博客文章，该交易所通过分析链上资金流动和协助识别诈骗受害者进行赔偿，支持了这项多机构联合调查。
据crypto.news此前报道，在对东南亚诈骗网络进行长达一个月的调查后，美国司法部于6月18日提交了扣押资金的执法行动。这些资金最初于2023年底被稳定币发行方Tether冻结，该公司封锁了39个持有被盗USDT的钱包地址。
许多钱包被追踪至OKX平台的140个账户，据称这些账户与被迫进入诈骗园区并运营欺诈性投资平台的受贩运者有关。这类骗局通常先与受害者建立虚假恋爱或商业关系，再诱骗其转出加密货币。
Coinbase表示，在2024年2月26日至29日期间，他们与特勤局共同开展了"调查冲刺"，协助特工将数百万美元的加密货币交易从非法钱包追踪至其平台上的钱包。
这一过程使特勤局确认了130多名Coinbase用户在不知情情况下向诈骗地址转账，造成至少230万美元损失。
该交易所补充称，其传票记录生成和区块链分析对标记符合条件的受害者起到关键作用。目前已发布指南帮助客户向执法部门提交交易记录。
Tether最初冻结的USDT随后被销毁并重新发行，新代币已转入特勤局控制的钱包。
除Coinbase和OKX外，其他未具名交易所也为调查做出了贡献。
此次行动是加密货币相关诈骗案件中追回金额最大的案例之一，也是数字资产公司协助追踪和追回非法资金的最新例证。
据crypto.news此前报道，今年3月，加密货币交易所MEXC冻结了1500多个涉及越南和独联体国家市场操纵计划的账户。
今年早些时候，由Tether、TRON区块链网络和TRM Labs分析公司组成的T3金融犯罪小组报告称，冻结了与非法USDT活动相关的逾1亿美元犯罪资产。
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